召开董事会会议通知（通用十篇）
发布时间：2019-09-02召开董事会会议通知（通用十篇）。
◈ 召开董事会会议通知
董事会会议纪要优秀范文
欢迎来到CN人才网，今天小编给大家介绍董事会会议纪要优秀范文，希望对大家有帮助。
董事会会议纪要优秀范文1
xxxx学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员xxx出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告
会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。
董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算
报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。
三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：
一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。
二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的.“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。
四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。
五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。
四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。
董事会会议纪要优秀范文2
◈ 召开董事会会议通知
各位董事：
xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)
(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;
(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;
(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;
(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;
(五)决定修正《xx一•三规划》;
(六)决定《xx经营计划》;
(七)决定《xx年度业绩责任书》;
(八)审议批准《xx总经理述职》;
(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;
(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;
(十一)审议批准《xx财务总监述职》。
董事应由本人或委托代理人(其他董事)出席会议。代理人出席会议的应提交《xx董事授权委托书》(在下载其格式)。
特此通知。
◈ 召开董事会会议通知
董事会会议纪要标准范文
董事会会议纪要标准范文1
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxxxxxx
列席人员：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主 持 人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
董事会会议纪要标准范文2
xxx4年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。
参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作
组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的.工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组
分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个
方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司
协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一 交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
◈ 召开董事会会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!
XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议
会议资料
(亦适用于股东会/监事会)
XXX公司 2XXX年XX月XX日
一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：
1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案
1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。
6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的`前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告
各位董事：
公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。
XXXX度所得税的支出为XXX万元。
XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要
各位董事：
XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司2010年度经营纲要》。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划
各位董事：
XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。
审议公司XXXX年度项目研发计划
各位董事：
XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。
审议公司XXXX年度财务预算
各位董事：
参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXX公司XXXX年度财务预算》
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议决议
(亦适用于监事会)
XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议公司XXXX年度工作总结报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。
八、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。
以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。
董事签名：
XXX公司
XXXX年度股东会会议决议
XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：
股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
股东(盖章)：
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)
董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，
在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表
(亦适用于股东会/监事会)
出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。
◈ 召开董事会会议通知
他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。
二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的.空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。
三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。
四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。
◈ 召开董事会会议通知
召开董事会通知
尊敬的董事会成员：
大家好！
感谢各位对本公司的关注与支持。鉴于当前公司面临的新挑战和机遇，决定召开一次特别董事会会议，以讨论重要事项并制定未来发展策略。具体通知如下：
时间：2022年6月15日（星期三）上午9:00
地点：公司总部董事会会议室
会议主题：制定未来发展策略以应对新挑战和机遇
为确保会议顺利进行，请大家提前做好准备，并务必准时参加。以下是会议的主要议程：
1. 2021年全面回顾与总结
会议将回顾与总结过去一年的业绩和挑战。每位成员需要准备相关资料和报告，包括财务状况、市场表现以及公司运营等方面的数据，以便能够全面评估公司的现状。
2. 分析新挑战和机遇
会议将讨论当前市场环境中的新挑战和机遇，并探讨对公司未来发展带来的影响。成员们应该准备相关的市场调研和数据分析，以帮助大家更好地了解公司所面临的外部环境。
3. 确定发展战略
在深入分析现状和外部环境的基础上，将制定适应新挑战和机遇的发展战略。每位成员需要提供自己的建议和意见，并基于先前的调研数据和分析，提出可行的发展方案。
4. 指定负责人和分工
为了顺利执行发展战略，将指定负责人和分工。在会议上，每位成员将有机会提出自己愿意承担的具体任务，并讨论确定负责人的岗位。
请大家在参加会议前，准备好自己的报告和分析材料，并将其提前发送给我，以便组织整合。鼓励会议期间的积极互动和意见交流，确保每个人的声音都得到充分听取。
希望各位能够充分重视此次董事会会议的重要性，并做好相关准备。有关会议的具体安排将会以电子邮件形式发送给大家，请密切关注邮件。如有任何疑问或特殊需求，请及时与我联系。
衷心感谢各位的辛勤付出和对公司的忠诚。相信通过本次董事会会议的讨论和决策，能够迎接新的挑战并取得更大的成功！
谢谢！
公司董事长
XXX
◈ 召开董事会会议通知
公司董事会会议纪要
时间：20xx年2月11日
地点：会议室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,记录员：______
会议内容：
一、讨论选举公司各部门负责人;
二、讨论通过《20xx年薪资调整制度》;
会议决议：
一、 同意推举______为担保部负责人;
二、 同意推举______为贷款部负责人;
三、 同意通过《20xx年薪资调整制度》。
全体董事签名：
◈ 召开董事会会议通知
各位董事：
拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：
一、时间： 下午14：00
二、地点： xxxx
三、参加人员：xx银行全体董事
四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人
五、召集人：xxx董事长
联系人：
附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程
二 0 xx年五月二十二日
◈ 召开董事会会议通知
鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：
(1)按劳取酬、优质优价原则；
(2)突出重点、兼顾一般原则；
(3)增量调整、优化结构原则。
会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：
(1)凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。
(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。
◈ 召开董事会会议通知
各位董事：
拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：
一、时间： 下午14：00
二、地点： 安徽合肥
三、参加人员：xx银行全体董事
四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人
五、召集人：
联系人：
附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程
二 0 xx年五月二十二日
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